AKSİGORTA A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 19 Mart 2024 Tarihinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısına Ait Bilgilendirme Dokümanının Yayımlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 16.02.2024
Genel Konsey Tarihi 19.03.2024
Genel Şura Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2023 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılına ilişkin Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 – 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 – 2023 Yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti Üyeleri’nin ibra edilmesi
6 – 2023 yılı kârının kullanım biçiminin, dağıtılacak kâr ve çıkar hisseleri oranlarının belirlenmesi
7 – İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
8 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi
9 – Denetçinin seçimi
10 – Şirket Temel Mukavelesi’nin 84. unsurunda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
11 – Şirket Kâr Dağıtım Siyaseti’nde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
12 – 2024 yılı hesap devri için geçerli olmak üzere İdare Şurası’na kâr hissesi avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış hududunun belirlenmesi
15 – İdare Konseyi Lider ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
16 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2023 Aksigorta A.Ş. Davet Metni.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Temel Mukavele Tadil Metni_TR.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 4 Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 5 Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2023_TR.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Aksigorta A.Ş. Information Document_2023_EN.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın 19 Mart 2024, Saat 15:00’da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center’da yapılmasına ve gündemin yukardaki biçimde olmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250221
BIST
